Sepasang suami istri di New York, pada Selasa (8/2), ditangkap dan dikenai tuduhan berkonspirasi dalam kasus pencucian sebanyak 119.754 bitcoin yang dicuri pada 2016.
Bitcoin curian tersebut, yang kini bernilai sekitar $4,5 miliar, diperoleh melalui peretasan terhadap lembaga pertukaran mata uang kripto Bitfinex. Saat dicuri, mata uang kripto itu bernilai $71 juta.
Ilya Lichtenstein, 34, dan istrinya Heather Morgan, 31, di mana keduanya berasal dari Manhattan, dijadwalkan menjalani persidangan di pengadilan federal pada Selasa (8/2) siang waktu setempat.
Your browser doesn’t support HTML5
Pelatihan Mata Uang Kripto untuk Perempuan
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menyita $3,6 miliar dari peretasan itu, yang merupakan penyitaan terbesar menurut Kejaksaan Federal.
“Penangkapan hari ini dan penyitaan finansial terbesar oleh Kejaksaan, menunjukkan bahwa mata uang kripto bukan aset yang aman untuk penjahat,” kata Deputi Jaksa Agung Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.
“Dalam usaha yang sia-sia untuk menyembunyikan identitas digitalnya, terdakwa mencuci dana curian itu lewat serangkaian transaksi mata uang kripto. Berkat kerja yang cermat dari penegak hukum, kejaksaan sekali lagi menunjukkan kemampuannya mengikuti kemana transaksi uang berlangsung, dan dalam bentuk apapun.”
Menurut Kejaksaan Federal Amerika Serikat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang bisa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, dan konspirasi untuk menipu negara dapat dikenai hukuman penjara selama lima tahun. [jm/my]